前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年。

当地时间4月24日，美国检察官在一份法(fǎ)庭文件中表示，币安创始人(rén)赵长鹏在承认违反反(fǎn)洗(xǐ)钱法并缴(jiǎo)纳罚款后，还(hái)应入狱36个(gè)月(yuè)。如果法庭接受意见，赵(zhào)长鹏(péng)及其币安公司(sī)在缴纳超(chāo)过70亿美元（约合人民币超500亿元）的(de)天价罚款后，仍未能(néng)摆(bǎi)脱牢狱之灾。法(fǎ)庭(tíng)预计将在4月30日对案件进行宣(xuān)判(pàn)。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美国检察官(guān)告诉美国华盛顿(dùn)西区地方法院(yuàn)：“鉴于赵长鹏故意违反美国(guó)法律的严重程度(dù)及其后(hòu)果，有必要判处高于(yú)指导(dǎo)方针的36个月监禁。”根据(jù)美(měi)国(guó)联邦量刑指南规定，赵长鹏的刑期(qī)为12—18 个月(yuè)。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为刑期将会缩短。

但美(měi)国检察官强调，币安未能报告(gào)与哈(hā)马斯、基地组织、伊拉克(kè)和叙利亚伊斯兰国(guó)（简称(chēng) ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔可疑(yí)交(jiāo)易。检(jiǎn)察官还表示，币安平台还支持销售儿童(tóng)性虐待材料，并且(qiě)是大部分勒索软件收益的接收者(zhě)。因此，建议提高对赵长鹏(péng)的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万美元并停止参与他于2017年(nián)创立的币安，币安的处罚(fá)包括(kuò)18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿(yì)美元的赔偿。

赵长(zhǎng)鹏的案件预(yù)计将于 4 月 30 日在西雅图(tú)地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月(yuè)，美国司法部官表示，运营全球(qiú)最大加密货币交易所(suǒ)Binance.com的币安公司承(chéng)认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美(měi)元罚款；同时，币安创始人兼首(shǒu)席执(zhí)行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效的反洗钱计划，并已辞去(qù)币安首席(xí)执行官的职务。

作为认(rèn)罪协议的一(yī)部分，币安同意被没收25.1亿美元，并(bìng)支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和(hé)加强其反洗钱和制裁合规计划。

在接(jiē)受完美国(guó)司(sī)法部的处罚后，美国商品期(qī)货(huò)交易委员会（CFTC）在12月宣布(bù)对币(bì)安和赵长鹏实施28.5亿美元的处(chù)罚(fá)。加上美国司法(fǎ)部的43.2亿美元和解金额，目(mù)前币安和赵长鹏累计付出 71.7亿(yì)美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵(zhào)长鹏的未来仍然是未知数(shù)。

此外，美国证券(quàn)交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违(wéi)法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创(chuàng)始人赵(zhào)长鹏提出了13项指控，包括在美国经营非法(fǎ)交易平台；经营未注册的交易所、经纪自营商(shāng)和清算机(jī)构；滥用客(kè)户资金；未(wèi)经登记的证券(quàn)发行和销售等。

对于SEC的指控，币安回应称(chēng)公(gōng)司积极(jí)配合SEC的调查，并(bìng)努力回应问题(tí)和解决监管机构的疑虑，希望以达成谈判和解决他们的调查问题。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单(dān)看(kàn)，币安极有可(kě)能还会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生(shēng)于(yú)江苏连云港，是一(yī)名华裔加拿大企业家。2017年，赵长鹏成立币安公司，并迅速成为一家全(quán)球性的加密货币(bì)交(jiāo)易所，为(wèi)超过150种(zhǒng)加密货币(bì)提供交(jiāo)易平台。2021年(nián)年底，在比特币等众多加密货(huò)币大涨的背景下，赵长鹏当(dāng)时曾凭借941亿美元（约合(hé)6348亿元人民(mín)币）身家荣登(dēng)华人首富(fù)。

责编：万健祎

校对：杨立林

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前华人首富或(huò)入狱3年。

当地时间4月24日，美(měi)国检察官在一份法庭文件中表示(shì)，币安创始人赵长鹏在承(chéng)认违反反(fǎn)洗钱(qián)法并(bìng)缴纳罚(fá)款后，还应入(rù)狱36个(gè)月。如果法庭接受意见，赵长(zhǎng)鹏及其币安公司在缴纳超过70亿美元（约合人(rén)民币(bì)超500亿元）的天价(jià)罚款后，仍未(wèi)能摆脱牢狱之灾(zāi)。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件(jiàn)显示(shì)，美国检察官告(gào)诉美国华盛顿西区(qū)地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反(fǎn)美国(guó)法律的严重程度及其后果，有必要判处高于指导方针的36个(gè)月监禁(jìn)。”根(gēn)据美国联(lián)邦(bāng)量刑指南规(guī)定，赵(zhào)长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考(kǎo)虑到赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为(wèi)刑期将会缩短。

但美国检察官(guān)强(qiáng)调，币安未能报告与哈马斯、基地组织、伊拉克和叙利亚伊斯兰国（简称 ISIS）等指定恐怖组织进行的超过10万笔(bǐ)可疑交易。检察官还表示，币安平台还支持销售儿童性虐待材(cái)料，并且是大(dà)部分勒索软件收益的接收者。因(yīn)此，建(jiàn)议提高对(duì)赵长鹏的刑期(qī)判罚。

此前，赵长鹏(péng)同意支(zhī)付(fù)5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的(de)处罚包括18.1亿美(měi)元(yuán)的(de)刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏(péng)的案件预计将于 4 月 30 日在(zài)西雅图地方法(fǎ)院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部官表示，运营全球(qiú)最大加密货(huò)币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违反制裁的行为，并同意支付约43亿美元罚款；同时，币安(ān)创始人兼首席(xí)执行官(CEO)赵长鹏承认自己(jǐ)未能(néng)维持有效的反洗钱计划(huà)，并(bìng)已辞去币安首席执行官的职(zhí)务。

作为认罪协议的一(yī)部分，币安同意被没收25.1亿美元，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总计罚(fá)款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规(guī)监察员三年，纠正和加强其反洗钱和制裁合规计划(huà)。

在接受(shòu)完美(měi)国司法部(bù)的处罚后(hòu)，美国商品期货交易委员会（CFTC）在12月(yuè)宣(xuān)布对币安和赵长鹏实施28.5亿美元的处罚。加(jiā)上美(měi)国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累计付出71.7亿(yì)美元。尽管已经(jīng)缴纳天价(jià)罚款，但(dàn)币安及赵长鹏的未来仍(réng)然是未(wèi)知(zhī)数。

此外，美国证(zhèng)券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）仍然在调(diào)查币安的违法行为。2023年(nián)6月，SEC就对币安实(shí)体和(hé)创(chuàng)始人赵长鹏提(tí)出了13项指控(kòng)，包括在美国经营非法交易平台；经营未注册(cè)的交(jiāo)易所、经纪自营商和清算机构；滥(làn)用客户资金(jīn)；未经登记的证券(quàn)发行和销(xiāo)售等。

对于SEC的指(zhǐ)控，币安回应称公司积极配(pèi)合SEC的调(diào)查，并努力回应问题和解决监管机构(gòu)的疑虑，希望以达(dá)成谈判和解决他们的调查问题(tí)。从美国司法部到CFTC的连续的巨额罚单(dān)看，币安极有(yǒu)可能还会收到来(lái)自SEC的罚单。

赵长鹏(péng)出生于江苏连云港，是一名华(huá)裔加拿大企业家。2017年，赵长(zhǎng)鹏成(chéng)立币安公司，并迅速(sù)成为一家全球性的加密货币交易所，为超(chāo)过150种加密货币提供交(jiāo)易(yì)平(píng)台。2021年年底，在比特币等众多加(jiā)密货(huò)币大涨的背景下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民币）身家荣登华人首富。