永悦科技收到独立董事督 促函

4月(yuè)26日晚间，永悦科技(603879)发布公告称，公司近日收到 三位独董共同(tóng)提交的《关于推(tuī)进公司违(wéi)规事(shì)项整改、做好2023年度报告工作等事项的督促函》，《督促函》要求(qiú)尽快完成对公司2023年度报告的审计工作，确(què)保财务数据能真实、客观(guān)的反映公司2023年(nián)的经营(yíng)情况。

此前，上交所(suǒ)向永悦科技下发监管(guǎn)工作函，就控股股东资金占用事项明确监管要求(qiú)。《督(dū)促函》也表示，经证券监管部门 督促，公司向控股(gǔ)股东（江(jiāng)苏华英）、实际控制人（陈翔(xiáng)）核实发现，2022年度至2023年度公(gōng)司(sī)及其子公司盐(yán)城永悦被公司控股股
东江苏华英，通过江苏微米能源科(kē)技有(yǒu)限公司、南京协胜智能科技有限公司、山东鸿图智能(néng)科技有限公司(sī)与公司(sī)及其子公(gōng)司盐城永悦签(qiān)订
采购合(hé)同方式，占用公司(sī)资金合计3833.8万(wàn)元。截至2023年底，未归还(hái)占用资金(jīn)3833.8万元（2022年度、2023年(nián)度合计）。

《督促函》表示，公司上述违法(fǎ)违规(guī)事项被发现以来，公司独立(lì)董(dǒng)事通过申请召(zhào)开专项(xiàng)会议(yì)并形成会议纪要、面谈、通(tōng)讯等(děng)方式(shì)敦促控股股东(永悦科技收到独立董事督促函dōng)尽(jǐn)快归还(hái)占(zhàn)款，并跟踪(zōng)事项进展。截至2024年(nián)4月15日，上述占(zhàn)用资金及相关利息已经(jīng)全部(bù)偿还。

2024年(nián)1月(yuè)，公(gōng)司发布业绩预亏公告，预计2023年度实现归属上市公司(sī)股(gǔ)东的净利润为-6900万元到(dào)-5800万元之间，同比降低(dī)73.88%到(dào)46.16%；预(yù)计2023年实现(xiàn)归属于上市公司股东的扣除非(fēi)经常性损益的净利润为-6930万元到-5830万(wàn)元之间(jiān)，同比降低69.79%到(dào)42.84%。

对此，《督促函》要求公司今后(hòu)严格按照公司法及《公
司章程》等(děng)法律法规的要求(qiú)，在规定的时间内将需要独立董事、审计委员会审议的全部材料发送给每一位独(dú)立董事和(hé)委员，确保(bǎo)独立董事、委员有足够的时间完成(chéng)审阅和(hé)核查程序。同时(shí)，2023年度(dù)财务报告和内控(kòng)报告，需要审计委员会（独立董事成员要求过(guò)半数(shù)）过半数审议通过(guò)，方(fāng)可提交董事会审(shěn)议。

《督(dū)促函》还要求公司对被占用的资(zī)金事项(xiàng)的制度及流永悦科技收到独立董事督促函程上的(de)分析并形成专项报(bào)告，并在此基础上完善公司合同签订流程合规永悦科技收到独立董事督促函办法。同时，尽(jǐn)快推进相关违法违规事项的整改，加强内控规范管理，严(yán)控(kòng)非经(jīng)营性资金使用和划拨(bō)；加强关联交易管理，准确识别关联方，严格遵守法律、行政法规和监管机构关于关(guān)联交易(yì)的相关要求，禁(jìn)止(zhǐ)进行不当或违规(guī)关联交易。

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