“包凡配合调查”悬而未决，华兴资本股价大跌！

随后(hòu)，华兴资本采取种种措施，试图降低(dī)包凡事件对公司的负面影响。包凡“缺位”，部分董事辞职，公司立马更换了董事、高管；审计师(shī)辞任，公司随后也聘(pìn)任新(xīn)的审计师(shī)填补。2023年第四季度，华兴(xīng)资本被有关部门要(yào)求支付7766.90万元的受限(xiàn)制款(kuǎn)项，公司悉(xī)数支付。2024年2月2日，包凡辞去华兴资本执行董(dǒng)事、董(dǒng)事会主席、首(shǒu)席执行官、提名委员会主席、执行委员会(huì)主席、薪酬委员会委员的职(zhí)务，公司披露理由是“由于(yú)健康原因及希望将(jiāng)更多时间用于处理家庭事(shì)务”。

此次“包凡配合调查”悬而未决，华兴资本股价大跌！复牌前的(de)9月6日，包凡妻子许彦清被(bèi)任命为非执行董事。不(bù)仅如此，华兴资(zī)本董事会主席谢屹璟、副主席林家昌(chāng)以及(jí)两位联席总裁王(wáng)力行和(hé)杜永波等4名(míng)执行董(dǒng)事分(fēn)别向华兴资本承诺，自2024年(nián)9月8日至2025年3月7日期(qī)间，他们不会出(chū)售任何公司股(gǔ)份权益。为了保(bǎo)复牌，华(huá)兴(xīng)资本还聘请了外部审(shěn)计机构进(jìn)行专(zhuān)项(xiàng)审计，证明清白，回(huí)应市场疑虑，公司最终得(dé)以在9月9日复牌。

至此，除了实控人的角(jiǎo)色，包凡与华(huá)兴资本似乎没有更多(duō)关系。“但外界很难这么看(kàn)”，前述资深公共关系人士指出，国内投资圈有几位顶流——红杉资本沈南鹏、高瓴资本张磊、华(huá)兴(xīng)资本包凡，其个人IP影响巨大。个(gè)人IP也确实会给公司锦上添(tiān)花，但若个人出事也(yě)会让企业备受打击，而华兴资本正在(zài)遭(zāo)受(shòu)这种个人IP的负(fù)面影响(xiǎng)。

目前，包凡配合有关机构调查一事仍悬而(ér)未决。华(huá)兴资本此前(qián)在(zài)中报中称，由于该事件的不确定性，公司董事认为目前厘定可能结果及其相关影响为时尚早。因此，截至2024年6月30日止六个月并无就该(gāi)等(děng)事件计(jì)提拨备。

三(sān)大业务板块收入均下(xià)滑华兴资本上半年亏损7382.2万元

因实(shí)控人包凡配合有关部门调查而停牌逾17个月的华兴资本控股有限公司（简称(chēng)“华兴资本”，01911.HK）已于9月9日复牌，此前，公司为此(cǐ)补发了四份财报、包凡妻子许彦清也被任(rèn)命(mìng)为非执行董事。一时间，“包凡时代(dài)”落幕、华兴资本开启新篇章的论调甚嚣尘(chén)上。

而，包(bāo)凡配合调查一事(shì)还无最终(zhōng)结果，其对华兴资本的影(yǐng)响(xiǎng)还(hái)有待观察，华(huá)兴资本的业绩增长压力(lì)令投(tóu)资者关注。公司近日发布的2024年(nián)上(shàng)半年财报显示，其主要业务板块(kuài)——投资(zī)银行、投资管理、华兴证券等三大板块营收(shōu)同比全(quán)线(xiàn)下滑(huá)，业绩增长(zhǎng)压力凸(tū)显。

核心业务板块总收益同比下降57.1%

华兴(xīng)资本是一家专注于中国创新经济(jì)业(yè)务的投(tóu)资银行及投资(zī)管理公司。公司于2018年9月27日在H股上市(shì)，业务主要由三大板块组成：投资管理服务、投资银行、华兴证券。今年上半年，华兴资(zī)本实现总收入3.29亿元，同比减(jiǎn)少(shǎo)38.7%，公司拥有人应占亏损7382.2万(wàn)元，同比亏损收窄。

投资管理服(fú)务通(tōng)过私募(mù)股权(quán)基金、房地产基金、信贷基金、母基金(jīn)、对冲基金、共同基金及交易所(suǒ)买(mǎi)卖基(jī)金等方式提供。投资管理收入主要有两(liǎng)个来(lái)源，即从(cóng)投资基金收取管理费及附带权益（注：当基金累(lèi)计(jì)回报超过合约最低(dī)资本回报率时，即实现私募(mù)股权基金的附带(dài)收益）。公司以私募股权基金的基金(jīn)管理人身份收取管理(lǐ)费，亦基于私募(mù)股权基金的投资组合表现收取附带权益收入(rù)。该板块是(shì)华兴资本第一大收入来源(yuán)，占公司总收入的(de)37%。

财报显示，2024年上半年(nián)，华兴资本投资管理服务板块实现(xiàn)收入1.65亿元，同比减少51%，净投资亏损0.33亿(yì)元，同比增加11.5%，整个投资管理服务收入和净投(tóu)资亏损合计1.31亿元，同比减少57.1%。

这导致该板块的总收入(rù)（含(hán)净(jìng)投资亏损）是三大业务(wù)板块(kuài)中同比下(xià)滑(huá)最大的板块。投资管理服务板块(kuài)收入主要由管理费构成。

今年上半年(nián)，该板块管理费同比减(jiǎn)少32%至1.55亿元(yuán)，主要是由(yóu)于2023年下半年及2024年上半年基金分派，产生管理费的资产管(guǎn)理规(guī)模下降。投资管理业务的净投资亏损主要是公司对自主管理私募股权基金及第三方私募(mù)股权基金投资的投(tóu)资亏损，期内投资净亏损为0.33亿元，同比亏损扩大11.5%。

面对低迷的市场环(huán)境(jìng)，今年上半年，华兴资本投资管理(lǐ)团队的工作重点主要集中在项目退出与投后管理方面，积极推进投资项目的并购、老股交易和回(huí)购；对发展势头较好的项目，积极配合公司进行股改和(hé)申报工作。期(qī)内公司管理的基金退出金额合计8.93亿元。期末(mò)总资产(chǎn)管理规模为348亿元，其中产生管理(lǐ)费的资产管理规模约为174亿元。附带权益(yì)在2024年上半年持续入表，继(jì)续为公(gōng)司业绩提供支持。于报告期末累计(jì)未实(shí)现附带权益24亿元（未实现净附带权益7亿元），其中超过半数来(lái)自于2013年至2015年募集(jí)的基金，预计亦会为未来(lái)资管业务收入以及公司业绩提(tí)供持续支持。基金投资项目(mù)速腾聚创、汽车街和晶泰科技于报告(gào)期内成功上市。

今年上半年(nián)，公司投行业务实(shí)现收入0.98亿(yì)元，同比减少(shǎo)13.3%，分部(bù)收入及净投资收益同比减少13.5%。该板块收入下滑主要是由于销售(shòu)、交易及经纪费以及顾问服务费(fèi)减少(shǎo)，部(bù)分被股票承销费增加所抵销。华兴证券上半年(nián)实现收入0.43亿元，同比减少10%，净投资收益为0.61亿元，同比(bǐ)减少(shǎo)15.9%。期内该板块(kuài)收(shōu)入及净投资收(shōu)益合计1.03亿元，同(tóng)比减少13.6%。该板块业绩下滑(huá)主要由于此前科创板IPO承(chéng)销项目跟投收(shōu)入的投资(zī)收益减少，部(bù)分被自(zì)营投资的(de)投资收益增加所抵(dǐ)销。

包凡事件目(mù)前仍无(wú)明确结果

华兴资本在发布的中期财务信息的同时，也发布(bù)了(le)2022年业(yè)绩、2023年(nián)中期业绩、2023年度业绩。这些均是按照联交所复牌指引要(yào)求而(ér)进行的“补发(fā)”。

9月6日，公司宣布，包凡妻子许彦清被任(rèn)命为非执行(xíng)董事，当(dāng)日生效。现年54岁的许彦清是华航航空(kōng)科技（天津(jīn)）有(yǒu)限(xiàn)公司的创始人、董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)。许彦清不仅(jǐn)拥(yōng)有创业经验，还致力(lì)于(yú)国内慈善事业。她于2019年获得了深圳国际公益学院颁发(fā)的国(guó)际慈善(shàn)管理课程EMP文凭(píng)。过往三年，许彦清并未担(dān)任任何其他上市公司的董事。

这是自包凡于2023年2月16日被曝失联(lián)（←戳，了解详情）后(hòu)，华(huá)兴资(zī)本作出的最新人(rén)事调整(zhěng)。

包凡于2024年2月2日起，辞(cí)任华(huá)兴资本执行董事(shì)、董事会主席及(jí)首席执行官。华兴资(zī)本2024年披露(lù)的中报业(yè)绩公告披露，2023年第四季度，根据收到的通知，华兴资(zī)本(běn)就该事项（指包凡配合有关部门调(diào)查一事）支付若干受限制款项约(yuē)7812.70万元（2023年12月31日为7766.90万元，结(jié)余的变动纯粹是在期间╱年度结算日折算(suàn)结余时所采用的现行汇(huì)率(lǜ)变动所致）。由(yóu)于该等事件的不确定性，华(huá)兴资本董事会认为(wèi)目前厘定可(kě)能结果及其相关影响(xiǎng)为时尚早。因此，2024年中期业绩未就该等事件(jiàn)计提拨备(bèi)。由于华兴(xīng)资本未详(xiáng)细披露这(zhè)笔或(huò)有负债的性质、实质，该如何进行会计处理，也引发业界(jiè)关注，审计师此前因无法获得(dé)充分审计证(zhèng)据，而对华兴资本2023年财报出具保留意见。

除了补充披(pī)露定期财报(bào)外，为了满足监管要求，华兴(xīng)资本还(hái)聘请外部审计机(jī)构对包凡及一名前雇(gù)员在公司任职(zhí)期间(jiān)的相“包凡配合调查”悬而未决，华兴资本股价大跌！关活动进(jìn)行审计。

（转自：券研社）

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