前“华人首富”，或入狱3年！累计罚单已超500亿元

前华人首富或入狱3年(nián)。

当地时间4月24日，美国检察(chá)官在一份法庭文件中表示，币安创始人赵长(zhǎng)鹏在承认违(wéi)反反洗钱法并缴纳(nà)罚款后(hòu)，还应入狱36个月。如果法庭接受意见(jiàn)，赵长(zhǎng)鹏及其(qí)币安公司在缴纳超过(guò)70亿美元(yuán)（约合人民币超500亿(yì)元）的天价(jià)罚款(kuǎn)后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏案即将宣判

文件显示，美(měi)国检(jiǎn)察官告诉美(měi)国华盛顿(dùn)西区地方法(fǎ)院：“鉴于赵长鹏故意违反美(měi)国法律的(de)严重程度及其后(hòu)果，有必要判处高于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦量(liàng)刑指(zhǐ)南规定(dìng)，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到赵长鹏的认罪行为，业内普(pǔ)遍认为刑(xíng)期将会(huì)缩短。

但美国检察官强调，币安未能报告与哈马(mǎ)斯、基(jī)地组(zǔ)织、伊拉克(kè)和叙利亚伊斯兰国（简(jiǎn)称(chēng) ISIS）等指定恐怖组织进行(xíng)的超过10万笔可疑交易。检察官还表示(shì)，币安平台还支持销售儿童性虐待材料，并且是大部分(fēn)勒索软件收益的接收者。因此，建议提高对赵长鹏的刑期判罚。

此前，赵长鹏同意支付5000万美元并停止参与(yǔ)他于2017年创立的(de)币安，币安的处罚包括18.1亿美(měi)元的刑事罚款和 25.1 亿美元的赔偿。

赵长鹏(péng)的案件预计将于 4 月 30 日在西雅图(tú)地方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法部(bù)官表示，运营(yíng)全(quán)球最(zuì)大加密货币交易所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和违(wéi)反制裁的行(xíng)为，并同意支付(fù)约43亿美(měi)元罚款；同时，币安创(chuàng)始人兼首席(xí)执行官(CEO)赵长鹏承认自己未能维持有效(xiào)的反洗钱计划，并已辞去(qù)币安(ān)首席执行官的职务。

作为认罪协议的一(yī)部分，币安同意被(bèi)没收25.1亿美元(yuán)，并支付18.1亿美元的刑事罚款，总(zǒng)计罚款43.2亿美元。币安还同意保留一名独立的合规监察员三年，纠正和加强其反(fǎn)洗钱和制裁合规计划。

在接受完美国司法部的处(chù)罚后，美国商品(pǐn)期货交易委员会（CFTC）在12月宣布(bù)对币安(ān)和赵长鹏实施(shī)28.5亿(yì)美元的处罚(fá)。加上美国司法部的43.2亿美元和(hé)解金额，目前币(bì)安和(hé)赵长鹏累计付出(chū)71.7亿美元。尽(jǐn)管已经缴(jiǎo)纳天价罚(fá)款，但币(bì)安及(jí)赵长鹏的未来仍然是未知数。

此外，美国证券交易委员会（SEC）仍然在调查币安的违法行为。2023年6月，SEC就对币安实体和创始人赵长鹏提出了13项指(zhǐ)控，包括在美国经营非法交易(yì)平台；经营未注册的(de)交(jiāo)易所、经纪(jì)自营商(shāng)和清算(suàn)机构；滥用客户(hù)资金(jīn)；未经登记的证(zhèng)券发行和销售等。

对(duì)于SEC的指控(kòng)，币安回应称公司积极配合SEC的调查，并努力回应问题和解决监管机构的疑虑(lǜ)，希望以达成谈判和解决他们的调查问题(tí)。从美国司法部到CFTC的连续的(de)巨额罚(fá)单看，币安(ān)极有可能还会收到来自SEC的罚(fá)单。

赵长(zhǎng)鹏出生于江(jiāng)苏连云港(gǎng)，是一名华裔加拿(ná)大企(qǐ)业家。2017年，赵长鹏(péng)成立币安公(gōng)司，并(bìng)迅(xùn)速(sù)成为(wèi)一(yī)家全球性的加密货币交易所，为超过150种加密货币提供交易平台(tái)。2021年年底，在(zài)比特币等众多加密(mì)货币大涨的背景(jǐng)下，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约(yuē)合(hé)6348亿元人民币）身家荣登华人首富。

责编：万健祎

校(xiào)对：杨立林

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前华人首(shǒu)富或入狱3年。

当地时(shí)间4月24日，美国(guó)检察官在一份法庭文件中表示(shì)，币安创始人(rén)赵(zhào)长鹏在承认违反反洗钱(qián)法并缴纳(nà)罚款后，还应入狱36个月。如(rú)果法庭接受(shòu)意见，赵长鹏及(jí)其币安公司(sī)在缴(jiǎo)纳超过(guò)70亿美元（约合人民币超500亿元）的天价罚款后，仍未能摆脱牢狱之灾。法庭预(yù)计将在4月30日对案件进行宣判。

赵长鹏(péng)案即将(jiāng)宣判(pàn)

文件显示，美国检(jiǎn)察(chá)官告诉美国华盛顿西区地方法院：“鉴于赵长鹏故意违反美国法律(lǜ)的严(yán)重程(chéng)度及其后果，有必要判处高(gāo)于指导方针的36个月监禁。”根据美国联邦(bāng)量刑指南规定，赵长鹏的刑期为12—18 个月。此前，考虑到(dào)赵长鹏的认罪行为，业内普遍认为刑(xíng)期(qī)将会(huì)缩短。

但美国检察(chá)官强调，币安未能报告与(yǔ)哈马斯、基地组织(zhī)、伊拉克和叙利亚伊斯兰(lán)国（简称 ISIS）等(děng)指定(dìng)恐怖(bù)组织进行(xíng)的超过10万笔可疑交易。检(jiǎn)察官还表示(shì)，币安平(píng)台还支持销售儿童性虐待(dài)材料，并且是大部分(fēn)勒索软件收益的(de)接收(shōu)者。因此，建(jiàn)议提(tí)高对赵长(zhǎng)鹏的刑期判罚。

此(cǐ)前(qián)，赵长鹏同(tóng)意支付5000万美元并停止参与他于2017年创立的币安，币安的处(chù)罚包括(kuò)18.1亿美元的刑事罚款和 25.1 亿(yì)美元的赔偿。

赵长鹏的案件预计将于 4 月 30 日(rì)在西雅图地(dì)方法院宣判。

事件回顾

2023年11月，美国司法(fǎ)部官表示，运营全球最大加密(mì)货币交易(yì)所Binance.com的币安公司承认参与涉嫌洗钱、无证汇款和(hé)违反制裁的行为，并同意支付约(yuē)43亿美元罚款；同时，币(bì)安创始人(rén)兼首席(xí)执行官(guān)(CEO)赵长鹏承认自己未能(néng)维(wéi)持有(yǒu)效的反洗钱计划，并(bìng)已辞去币安首席执行官的职务。

作为认罪协议的一部(bù)分(fēn)，币安同意被没收25.1亿美元(yuán)，并支(zhī)付18.1亿美元的刑事罚款，总计(jì)罚款43.2亿美元。币安还同意保留一(yī)名(míng)独立的合规监察员三年，纠正和(hé)加强其反(fǎn)洗钱和制裁合规计划。

在接受(shòu)完美国司(sī)法部的(de)处罚后，美国商(shāng)品期货交易委员会(huì)（CFTC）在12月宣布对(duì)币安(ān)和赵长鹏实施28.5亿美元的(de)处罚。加上美(měi)国司法部的43.2亿美元和解金额，目前币安和赵长鹏累(lèi)计付(fù)出71.7亿(yì)美元。尽管已经缴纳天价罚款，但币安及赵长(zhǎng)鹏(péng)的未来仍然是未知数。

此外，美国证券交易(yì)委员会（SEC）仍然(rán)在调查币安的违法行为。2023年(nián)6月，SEC就对币安实体和(hé)创始人赵长鹏提出了13项指控，包括在(zài)美国经(jīng)营非法交(jiāo)易(yì)平(píng)台；经营未注册的(de)交易所、经纪自营(yíng)商和清算(suàn)机构；滥用客户资(zī)金；未经登(dēng)记的证券发行和销售等。

对于(yú)SEC的指(zhǐ)控，币安回应称公司积极配合SEC的调查(chá)，并(bìng)努力回应(yīng)问题和解决监管机(jī)构的(de)疑虑，希望以达成谈(tán)判和解(jiě)决他们的调查(chá)问题。从(cóng)美(měi)国司法部到CFTC的连续的(de)巨额(é)罚单看，币(bì)安极有可能还(hái)会收到来自SEC的罚单。

赵长鹏出生于江苏连云港，是一名华(huá)裔加拿(ná)大企业家。2017年，赵长鹏(péng)成(chéng)立币安公(gōng)司，并迅速成为一家全球性的加(jiā)密货币(bì)交易所，为超过150种加密货币提供交易平(píng)台。2021年年底，在比特币等众多加密货币大涨的背景下(xià)，赵长鹏当时曾凭借941亿美元（约合6348亿元人民(mín)币）身家荣登华人首富。